IL CNF HA EMANATO LE REGOLE TECNICHE ANTIRICICLAGGIO

Regole Tecniche Antiriciclaggio Regole Tecniche ai sensi degli Art.li 11,comma 2 e 16 comma 2 del D.Lgs.231/07  in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di

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Le nuove normative in tema di antiriciclaggio, come rispettarle e non incorrere in accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nel nostro paese l’utilizzo del denaro contante non è libero, esistono alcune limitazioni al fine di contrastare l’evasione e prevenirne il riciclaggio. Per questo motivo la legge ha previsto un

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